Новые правила перевозки денег через границы стран ЕАЭС

С 4 февраля 2020 года в силу вступает новый порядок перемещения через границу Евразийского экономического союза крупных денежных сумм. Об этом информирует портал Otyrar.kz со ссылкой на управление таможенного контроля Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области.

Согласно новым правилам, при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных или денежных инструментов в сумме свыше $100 тысяч с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет представить документы, подтверждающие происхождение таких средств.

«Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы документы, оформляемые кредитными организациями при совершении гражданами конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других)», — говорится на сайте.

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов не допускается.

Отметим, что новый порядок действует в рамках решения коллегии Евразийской экономической комиссии по реализации рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).