«Зеркальные» сделки комбанков РФ позволили вывести за рубеж $13.5 млрд

28.06.2017, 15:02 Прайм
«Зеркальные» сделки комбанков РФ позволили вывести за рубеж $13.5 млрд

По данным Центробанка России, ряд финучреждений в 2014-2016 годах вывел из страны около $13.5 млрд через «зеркальные» сделки. В эти схемы вовлечены и иностранные банки, в том числе немецкий Deutsche Bank AG, пишет «Прайм».

Последний оштрафован Федеральной резервной системой США на $42 млн. Остальные финансовые учреждения регулятор отказался назвать. Внутреннее расследование в Deutsche Bank выявило проведение транзакций на $10 млрд за 2011-2015 годы. «Зеркальные» сделки совершались путем покупок акций наиболее ликвидных и надежных компаний за рубли, а банк продавал их за иностранную валюту через лондонский офис.

Deutsche Bank заплатил штраф в 300 тыс. рублей после обнародования информации.

В I квартале 2017-го объемы «зеркальных» транзакций составили менее 800 млн рублей. В аналогичном периоде 2014 года показатель достигал 600 млрд, а в 2016-м – 17 млрд за первую четверть года.

Регулятор продолжает отслеживать и лишать лицензии участников таких сделок. На данный момент у 100 брокеров отозваны лицензии. Но Центробанк отметил, что «зеркальные» сделки законны. Лицензий лишаются только те, кто делает это в обход регулирования.

В 2013-2014 годах существовал и второй способ вывода средств – молдавская схема. Она включала в себя ложные долги и решения суда. Таким путем из РФ выведено около $21 млрд. Схема пресечена в середине 2014-го.

Внутри России схема с судами используется, но объемы вывода денег намного меньше – 16 млрд рублей в 2016 году,в начале 2017-го – 6 млрд. Также для вывода средств используют мнимые контракты на оказание услуг и импортные сделки – в прошлом году из РФ вывели 98 млрд, а в 2015-м – 200 млрд рублей.

Тэги: Россия мошенничество банки

Еженедельные дайджесты Акчабар

Каждую неделю мы будем готовить для вас обзор наиболее важных и интересных событий

Акчабар iPhone үчүн

  • Курсы валют в Бишкеке
  • Жаңылыктар жана аналитика
  • Банкоматтардын картасы
Жабуу

Акчабар Android үчүн

  • Курсы валют в Бишкеке
  • Жаңылыктар жана аналитика
  • Банкоматтар менен кассалардын картасы
Жабуу