Денежные переводы свыше 100 тысяч рублей в РФ будут контролироваться

Все почтовые денежные переводы свыше 100 тысяч рублей будут контролироваться со стороны Росфинмониторинга. Федеральный закон опубликован на сайте президента РФ.

Кроме того, для противодействия финансовому терроризму под контроль попадают все операции с наличностями, которые равны 600 тысячам рублей или превышают ее. Всю информацию в Росфинмониторинг обязаны передавать кредитные и страховые организации, участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, лизинговые компании, ломбарды, почтовые отделения, скупщики драгметаллов и пенсионные фонды.

Отмечается, что эти операции не будут блокироваться, они лишь будут переданы в ведомство для дальнейшего анализа.