Эксперт назвал главные риски, связанные с криптовалютой
Эксперт по комплайнсу и мониторингу криптовалют KABI назвал риски, связанные с криптовалютой. Об этом он рассказал во время организованного Кыргызской ассоциацией блокчейн-инноваций (KABI) круглого стола по взаимодействию коммерческих и финансовых учреждений с поставщиками услуг виртуальных активов.
«Если не отслеживать криптовалюту, она становится инструментом для теневого оборота наличной валюты», — сказал эксперт.
Из самых главных рисков, связанных с криптой, эксперт выделил:
- легализацию средством оборота наркотиков;
- финансирование терроризма и экстремизма;
- легализацию коррупционных средств;
- получение доходов от детской порнографии и торговли людьми;
- легализацию доходов киберпреступности.
Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.