Финразведка КР внесла новые страны в черный список

В перечень высокорискованных стран добавлены Буркина-Фасо и Королевство Марокко. Об этом сообщается на сайте Финансовой разведки Кыргызской Республики.

Африканские страны были добавлены в перечень высокорискованных стран в связи с тем, что попали в черный список ФТАФ. Это список, куда попадают страны, которые не соблюдают международные нормы, связанные с денежными потоками, генерируемыми от преступной деятельности и направленными на финансирование терроризма.

Добавим, что в этом году в список также попали Каймановы острова и Республика Сенегал.