Финразведка оштрафовала две компании на 110 тысяч сомов

Государственная служба финансовой разведки при Минфине наложила на микрофинансовую и микрокредитную компании 2 штрафа на общую сумму 110 тысяч сомов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее данным, штраф наложен за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.