Интерпол обвинил жену и детей Зилалиева в отмывании денег

Правоохранительные органы Латвии завели в отношении жены и детей бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева уголовное дело, сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках уголовного дела по факту незаконного обогащения в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева поступила информация о том, что правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег в крупном размере через Латвийский банк в отношении жены и детей Зилалиева.

Данное уголовное дело возбуждено на основании информации, полученной из Финансовой разведки Латвии.

По информации НЦБ Интерпол города Риги, жена Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей. Депозитные счета были оформлены на имя Джамили, Бектура и Алимы Зилалиевых.

В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах.

В связи с этим НЦБ Интерпол Риги обратилось с просьбой о предоставлении информации в отношении Зилалиева и его жены З. Зилалиевой.

Напомним, Генпрокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 308 (Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК КР. Расследование было поручено ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики, отмечает ГКНБ.

В настоящее время расследование данного уголовного дело завершено и направлено в суд.

Ранее «Акчабар» сообщал о реальных активах бывшего вице-премьер-министра, превышающих данные официальных деклараций.