Микрофинансовая компания выплатила штраф в 165 тысяч

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов наложила на микрофинансовую компанию 3 штрафа на общую сумму 165 тысяч сомов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее данным, штраф наложен за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.