Отмывание денег. На платежную организацию наложили 18 штрафов
Государственная служба финансовой разведки наложила на платежную организацию 18 штрафов на общую сумму 1 млн 152 тысячи сомов. Об этом сообщили в Минфине.
Отмечается, что штрафы наложены за нарушение требований законодательства КР в сфере финансирования терроризма и отмывания денег.
Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.