Платежка в КР оштрафована за отмывание денег

В Кыргызстане платежная организация была привлечена к ответственности за нарушение законодательных требований в области противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Государственная служба финансовой разведки Министерства финансов наложила на организацию два штрафа, общая сумма которых составила 128 тысяч сомов.

Оштрафованная организация нарушила правила по применению целевых финансовых санкций, приостановке операций или сделок, а также не соблюдала установленные порядок и сроки представления отчетов о контролируемых операциях или сделках. Эти требования предусмотрены в рамках борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.