Платежная организация оштрафована на 65 тысяч сомов

Государственная служба финансовой разведки при Минфине наложила на платежную организацию штраф 65 тысяч сомов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее данным, штраф наложен за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.