Почто аркылуу которулган 100 миң рублдан өйдө акча каражаттары Россия финансы монитоирнг тарабынан текшерилип турат. Федералдык закон президенттин сайтында жайгашылды.

БШК: 1%дан жогору добуш алган талапкерлерге шайлоо күрөөсү кайтарылат

Мындан тышкары, каржылык терроризмге каршы туруу максатында, 600 миң рубль көлөмдөгү же андан ашкан бардык накталай операциялар көзөмөлгө алынат. Кредиттик жана камсыздандыруу уюмдары, баалуу кагаздар рыногунун катышуучулары, инвестициялык платформалардын операторлору, лизингдик компаниялар, ломбарддар, почта бөлүмдөрү, баалуу металлдарды сатып алуучулар жана пенсиялык фонддор бардык маалыматтарды Росфинмониторингге өткөрүп берүүгө милдеттүү.

Белгиленгендей, бул операциянын бардыгы тең блоктолуп, ведомствого мындан аркы анализдөө үчүн жөнөтүлөт.