Россиядык компания Кыргызстанда акчасын адалдаштырганбы?

19.07.2019, 11:30 Акчабар
Россиядык компания Кыргызстанда акчасын адалдаштырганбы?

Кыргызстандын Финполициясы  «Марин Бункер» ЖЧК Россиялык компанияны салыктан качуу жана кылмыштан тапкан акчаны адалдаштыруу  жасады деп жарыялап чыкты. 

Жогорудагы факт Бирдиктүү реестргек  215 бөлүмдүн 2 пункту 1 «Легализация же кылмыш жолу менен табылган акчаларды (адалдаштыруу) » боюнча айыпталууда.

Сотко чейинки териштирүү  маалында бул компания тарабынан кыргызстандын банктарында күмөн жараткан операциялар жасалганы аныкталды.

«Учурда банктардын биринде 69 млн рубль жана е $924  миң каражатка арест коюлду. Эсепке арест салуу чечими Биринчи май   райондук соту тарабынан чыгарылган», — деп маалымдады Финансы полициясы.

Соттун чечими менен «Марин Бункер» ЖЧК  эсептерин көзөмөлгө алуу чыгарылып, анда бир канча операциялар тескелүүдө.

«Банктардагы операциялар жана эсептешүүлөр Россия жарана тарабынан жасалган. Тергөөдө аныкталгандай «Марин Бункер» ЖЧК команиясынын директору экени аныкталды. Ал РФ катталган», —  деп билдирди финансы полициясынан. 

Кыргызстандын финансы  полициясы  Россиянын Башкы прокуратурасына кат жолдонгон. Анда  «Марин Бункер» компаниясы тууралуу маалыматтарды алууга өтүнүч берилген. 

 

«Учурда кылмыш ишин козгоо боюнча иштер жүрүүд», — деп билдирди финансы полициясы. 

Тэги: Марин Бункер налоги финансовые нарушения отмывание денег экономика

Еженедельные дайджесты Акчабар

Каждую неделю мы будем готовить для вас обзор наиболее важных и интересных событий

Акчабар iPhone үчүн

  • Курсы валют в Бишкеке
  • Жаңылыктар жана аналитика
  • Банкоматтардын картасы
Жабуу

Акчабар Android үчүн

  • Курсы валют в Бишкеке
  • Жаңылыктар жана аналитика
  • Банкоматтар менен кассалардын картасы
Жабуу