Министерство внутренних дел России распространило сообщение, в котором говорилось о том, что преступники выводили из РФ деньги через банковские счета Кыргызстана и Казахстана. По предварительной оценке, по данной схеме были отмыты миллиарды рублей. Предполагаемый организатор группы задержан.
Государственная служба Финансовой разведки Кыргызстана отреагировала на сообщения, появившиеся в СМИ о том, что к отмыванию денег причастны компании из КР.
«Мы подготовили запрос в соответствующие службы России. Будем разбираться, что это за компании и чем они занимаются. Если подозрения подтвердятся, то информация будет передана правоохранительным органам», – заявил председатель Государственной службы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев.
Он подчеркнул, что основной перекрытый правоохранительными органами России поток денег направлялся в Казахстан.
«Скорее всего, после того как был перекрыт канал в Казахстан, эти лица переключились на Кыргызстан через биржевые компании по такой же аналогичной схеме. В случае с КР речи о миллиардах пока не шло. У службы есть список определенных компаний, который прорабатывается вместе с коллегами из России. Результаты уже есть, так как компаний немного, даже десятка не наберется», – пояснил председатель Государственной службы финансовой разведки.
Материалды башка сайтка көчүрүү, “редакциянын уруксаты жана маалымат “булагынын” гипершилтемесине таянуу менен жасалууга тийиш
