Что могут сделать поставщики услуг виртуальных активов для того, чтобы минимизировать риски, рассказал эксперт по комплайнсу и мониторингу криптовалют в ходе организованного Кыргызской ассоциацией блокчейн-инноваций (KABI) круглого стола по взаимодействию коммерческих и финансовых учреждений с поставщиками услуг виртуальных активов.

Он отметил, что уже существуют специальные механизмы для отслеживания криптовалют и минимизации рисков.

«В первую очередь необходимо сформировать соответствующие правила внутреннего контроля, предварительно согласовав их с надзорными органами. Поставить средства мониторинга и средства отправки СПО СПД», — сказал эксперт.

На вопрос о том, кто принимает решение по блокировки денег при подозрительных операциях, представитель KABI ответил, что криптобиржи, как правило, способны отслеживать, откуда пришли деньги, но, как только валюту обналичивают, криптобиржа больше не способна что-либо сделать.