23 мая состоялась рабочая встреча сотрудников Национального банка с комплаенс-службами коммерческих банков по обсуждению актуальных вопросов относительно санкций и рисков вторичных санкций, соблюдения законодательства республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов при внедрении новых банковских продуктов, услуг и финансовых технологий.

На встрече было отмечено, что с момента введения США и Европейским союзом ограничительных мер в отношении стран-экономических партнеров Кыргызстана НБ КР проводится соответствующая работа в целях минимизации негативного воздействия санкций на банковскую систему страны и недопущения риска прекращения банковских корреспондентских отношений.

«В частности, Национальный банк на регулярной основе информирует коммерческие банки о рисках вторичных санкций и в целях недопущения обхода санкций рекомендует коммерческим банкам проводить работу по усилению контроля и принятию мер по недопущению операций с товарами и лицами, находящимися в санкционных списках OFAC и ЕС», — сообщает пресс-служба регулятора.

На встрече также коммерческим банкам рекомендовано продолжить мероприятия по усилению внутреннего контроля при обслуживании клиентов банка в части надлежащей проверки клиентов в соответствии с требованиями законодательства республики по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, особо обращая внимание на операции с лицами из юрисдикций, на которые распространяются санкции.