Факт незаконного предпринимательства и обмена валюты через один из филиалов ОАО «Росинбанк» с использованием паспортных данных умершего человека выявили сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.
Выяснилось, что неизвестные лица во избежание налоговой регистрации, уплаты налогов и сокрытия доходов осуществляли коммерческую деятельность с использованием паспортных данных умершего гражданина Ж.Э.
С использованием этих же паспортных данных должностные и материально-ответственные лица одного из филиалов «Росинбанка» обменивали валюту: на сумму 362.4 млн сомов, $4.62 млн, ₽3.87 млн и 26.56 млн тенге.
Возбуждено уголовное дело по статям «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» (ст. 350 УК КР) и «Незаконное предпринимательство» (ст. 180 УК КР).
Копирование материалов, представленных на сайте, возможно только с разрешения редакции и с обязательным указанием активной гиперссылки на источник
