Через новую систему отмывания денег из России выведено ₽16 млрд

03.02.2017, 14:41 Коммерсант
Через новую систему отмывания денег из России выведено ₽16 млрд

Из России в 2016 году было выведено порядка ₽16 млрд благодаря новой схеме отмывания денег, со всех сторон защищенной законом. Об этом стало известно изданию Коммерсант.

Суть схемы состоит в том, что для вывода средств создаются две компании – российская и зарубежная. Они договариваются о том, что российская компания якобы имеет перед иностранной большой долг. После чего они обращаются в третейские суды для мирного урегулирования несуществующего долга.

Суд со своей стороны выдает исполнительный лист о взыскании средств со счета должника, который направляется в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Служба в свою очередь начинает исполнительное производство, а средства с банковского счета должника перенаправляются на иностранный счет.

Таким образом, пишет Коммерсант, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.

В Центральном банке РФ о существовании этой схемы знают. По оценкам регулятора, за прошлый год на иностранные счета из России было выведено порядка ₽16 млрд – это свыше 10% от всего объема сомнительных операций. Всего же суды приняли по подобным искам решения на сумму более ₽37 млрд. Суммы исков варьируются от ₽0.4 млрд до ₽6 млрд.

Тэги: Россия отмывание денег

Еженедельные дайджесты Акчабар

Каждую неделю мы будем готовить для вас обзор наиболее важных и интересных событий

Акчабар для iPhone

  • Курсы валют в Бишкеке
  • Новости и аналитика
  • Карта банкоматов
Закрыть

Акчабар для Android

  • Курсы валют в Бишкеке
  • Новости и аналитика
  • Карта банкоматов и сберкасс
Закрыть
<
×