Эксперт по комплайнсу и мониторингу криптовалют KABI назвал риски, связанные с криптовалютой. Об этом он рассказал во время организованного Кыргызской ассоциацией блокчейн-инноваций (KABI) круглого стола по взаимодействию коммерческих и финансовых учреждений с поставщиками услуг виртуальных активов.

«Если не отслеживать криптовалюту, она становится инструментом для теневого оборота наличной валюты», — сказал эксперт.

Из самых главных рисков, связанных с криптой, эксперт выделил:

• легализацию средством оборота наркотиков;
• финансирование терроризма и экстремизма;
• легализацию коррупционных средств;
• получение доходов от детской порнографии и торговли людьми;
• легализацию доходов киберпреступности.