Akchabarsearch
    Финразведка включила 7 новых стран в список высокорискованных
    Источник фото: www

    Опубликовано

    27.11.2023, 04:04

    Финразведка включила 7 новых стран в список высокорискованных

    В список высокорискованных стран внесены изменения. Об этом сообщили в Государственной службе финансовой разведки.

    Так, от 20 ноября в отношении Мали, Сенегала, Вьетнама, Островов Кайман, Панамы изменено основание для включения в перечень.

    «В перечень высокорискованных стран добавлены Боливия, Венесуэла, Габонская Республика, Конго, Лаос, Болгария, Чад»,— рассказали в Минфине.

    При этом исключены из перечня такие страны, как Иордания, Албания, Камбоджа и Мадагаскар.

    Напомним, высокорискованные страны — это государства, которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны.

    Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.

    Читать похожее

    • В Кыргызстане официально признаны 186 племенных хозяйств

      Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР утвердило перечень племенных заводов и ферм. Согласно приказу № 05/2-17/109 от 15 мая 2025 года, 186 животноводческих субъектов получили официальный статус племенных хозяйств и соответствующие свидетельства.
      08.07.2025, 06:17:28

    • Кыргызстан представил в Пекине два стратегических проекта

      В Пекине стартовал 12-й Всемирный конгресс по высокоскоростным железным дорогам, в рамках которого Кыргызстан представил ключевые инфраструктурные инициативы. Заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев обозначил железную дорогу Китай – Кыргызстан – Узбекистан (ККУ) как стратегический транспортный проект, уже перешедший в фазу реализации. Общая протяженность участка по территории Кыргызстана — более 304 километра, а объем инвестиций составляет $4.7 млрд.
      08.07.2025, 05:21:09

    • Соцбюджет вырос на 91%, безработица снизилась до 1.7%: Минтруда подвело итоги за 5 месяцев

      Министр труда сообщил о ключевых достижениях ведомства, модернизации законодательства и расширении программ социальной помощи.
      08.07.2025, 05:02:43

    • Кыргызстанцам напомнили о новых правилах въезда в Россию — начался второй этап эксперимента

      С 30 июня 2025 года стартовал второй этап эксперимента по новому порядку въезда в Российскую Федерацию. Всем иностранцам, включая граждан Кыргызской Республики, необходимо не позднее чем за 72 часа до пересечения границы пройти регистрацию в мобильном приложении RuID.
      08.07.2025, 04:35:13