Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий требования к деловой репутации финансистов. Он устанавливает единые требования к акционерам, руководителям банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций и инвестфондов. Об этом пишет «Интерфакс».

[news 9259]

Список требований включает 25 критериев. Под действие закона попадают также должностные лица, ответственные за реализацию ПОД/ФТ. Теперь при нарушении требований руководители будут находиться в черном списке десять лет вместо пяти. За это время они не имеют права занимать руководящие посты или скупать более 10% акций какой-либо организации.

Если суд привлекает банкира к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство или он повторно нарушит требования, ему пожизненно запретят руководить банком или входить в состав директоров.

Для руководителей и акционеров некредитных финансовых организаций срок пребывания в черном списке составляет 5 лет.