Нацбанк будет запрашивать больше информации об участниках денежных переводов

06.01.2020, 11:00 Акчабар
Нацбанк будет запрашивать больше информации об участниках денежных переводов

Расширить перечень запрашиваемых данных об участниках денежных переводов хочет Нацбанк для соблюдения требований ФАТФ по противодействию терроризму и отмыванию денег. Об этом сообщил на сайте Нацбанк КР.

Национальный банк КР выносит на общественное обсуждение проект постановления «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» от 15 июля 2009 года № 30/6» (далее – проект).

«Оператор по запросу Национального банка и/или участника в соответствии с рекомендациями ФАТФ обязан в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с момента поступления запроса, предоставлять подробную информацию об операции по запрашиваемому денежному переводу, об отправителе и/или получателе денежного перевода (ФИО, дата и год рождения, место рождения, адрес места жительства (регистрации, пребывания), паспортные данные либо данные документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии), номер банковского счета при отправке/получении денежного перевода безналичным способом), цель перевода, сумму перевода цифрами с приложением копий всех подтверждающих документов»,— говорится в проекте постановления.

Тэги: Нацбанк КР денежные переводы данные

Еженедельные дайджесты Акчабар

Каждую неделю мы будем готовить для вас обзор наиболее важных и интересных событий

Акчабар для iPhone

  • Курсы валют в Бишкеке
  • Новости и аналитика
  • Карта банкоматов
Закрыть

Акчабар для Android

  • Курсы валют в Бишкеке
  • Новости и аналитика
  • Карта банкоматов и сберкасс
Закрыть
<
×