30 мая 2023 года состоялась встреча представителей Национального банка с членами советов директоров и правлений коммерческих банков по вопросам исполнения законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФТД/ЛПД), а также минимизации рисков, связанных с возможностью применения вторичных санкций в отношении Кыргызстана.

Национальный банк настоятельно рекомендовал коммерческим банкам при проведении операций клиентов строго соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, предпринимать превентивные меры и усилить аналитическую работу, уделяя особое внимание международным санкциям, введенным ЕС и США в отношении товаров, юридических и физических лиц.

«В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры воздействия к коммерческим банкам и их должностным лицам, согласно законодательству Кыргызской Республики», — отмечает Нацбанк КР.

Со своей стороны Национальный банк выразил готовность оказать необходимую поддержку банковскому сектору по решению обозначенных вопросов.