НБ КР требует от банков контроля операций с санкционными товарами и лицами

Регулятор требует от коммерческих банков усилить контроль за операциями и исключить сделки с товарами и лицами, включенными в санкционные списки США, ЕС и Великобритании, чтобы избежать введение вторичных санкций. Информация размещена на сайте НБ КР.

Регулятор отметил, что намерен продолжать усиливать внутренний контроль в банковской системе, используя комплекс инструментов: регулярное обучение по санкционному комплаенсу, обмен опытом с центральными банками соседних стран и международными партнерами, а также совершенствование нормативной базы.

«Национальный банк регулярно направляет банкам письма с обновлениями о санкционных рисках и изменениях в международной санкционной политике. Кроме того, проводятся рабочие встречи с банками для обсуждения вопросов, связанных с санкциями и возможным прекращением корреспондентских отношений с иностранными банками», — сообщили в НБ КР.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.