Операции с валютой до 100 тысяч сомов не будут проверять на отмывание денег

Национальный банк 27 декабря 2023 года принял поправки в НПА по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов. Одним из важных пунктов стало увеличение размера пороговой суммы, превысив которую финансовое учреждение обязано проверить клиента на предмет отмывания денег.

Ранее сумма, при которой банк или другое ФКО при проведении операций с иностранной валютой должно было начать проверку, составляла 70 тысяч сомов, то теперь ее подняли 100 тысяч сомов.

Отметим, по закону банки и ФКО обязаны определять и оценивать риски (в том числе и на предмет легализации преступных доходов и отмывание денег), которые могут возникнуть при разработке новых финансовых инструментов, а их в КР становится все больше с развитием банковской сферы.