Опубликовано
27.11.2023, 04:04В список высокорискованных стран внесены изменения. Об этом сообщили в Государственной службе финансовой разведки.
Так, от 20 ноября в отношении Мали, Сенегала, Вьетнама, Островов Кайман, Панамы изменено основание для включения в перечень.
«В перечень высокорискованных стран добавлены Боливия, Венесуэла, Габонская Республика, Конго, Лаос, Болгария, Чад»,— рассказали в Минфине.
При этом исключены из перечня такие страны, как Иордания, Албания, Камбоджа и Мадагаскар.
Напомним, высокорискованные страны — это государства, которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны.
