За девять месяцев 2022 года Госслужба финансовой разведки подготовила и направила в правоохранительные органы 42 материала для выявления операций, связанных с отмыванием преступных доходов и противодействия террористической деятельности. Об этом сообщает Министерство финансов КР.

Из общего числа собранных материалов 34 связаны с отмыванием преступных доходов, 8 — с финансированием терроризма.

После изучения полученной информации правоохранительные органы возбудили 42 уголовных дела, в республиканский бюджет возмещено 2 млн 125 тысяч 321 сом, 68 млн 999 тысяч 817.88 российских рублей и $924 тысячи 70.95 США.

«В сводный санкционный перечень Кыргызской Республики включены 124 физических лица. В перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, включены 16 физических лиц и 3 юридических лица», — говорится в сообщении Минфина.

За отчетный период проведена работа по применению целевых финансовых санкций: общее количество замороженных сделок: 567 тысяч 939 сомов, 77 тысяч 500 рублей и $3 тысячи 560 США; общая сумма приостановленных операций (сделок) $691 тысяча 720.67 США.