Денежные переводы свыше 100 тысяч рублей в РФ будут контролироваться

Все почтовые денежные переводы свыше 100 тысяч рублей будут контролироваться со стороны Росфинмониторинга. Федеральный закон опубликован на сайте президента РФ.

[news 31462]

Кроме того, для противодействия финансовому терроризму под контроль попадают все операции с наличностями, которые равны 600 тысячам рублей или превышают ее. Всю информацию в Росфинмониторинг обязаны передавать кредитные и страховые организации, участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, лизинговые компании, ломбарды, почтовые отделения, скупщики драгметаллов и пенсионные фонды.

Отмечается, что эти операции не будут блокироваться, они лишь будут переданы в ведомство для дальнейшего анализа.