Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США было проведено онлайн-обучение по вопросам соблюдения санкционных требований США.  

На обучении были даны подробные разъяснения относительно санкционной политики США, включая меры по снижению санкционных рисков, проверки и мониторинга операций на предмет санкций, рисков сотрудничества с санкционными банками и лицами.

В обучении приняли участие около 100 человек, включая сотрудников Национального банка, руководителей служб комплаенс и контроля почти всех коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», Министерства экономики и коммерции, Министерства финансов, Министерства иностранных дел, Государственной службы финансовой разведки. 

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.