Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) расширяют сотрудничество. Об этом сообщили на сайте ЕЭК.

На встрече министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков и директор Росфинмониторинга, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин отметили, что свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в ЕАЭС, помимо очевидной пользы для граждан и организаций, ставит перед контролирующими госорганами дополнительные вызовы в связи с необходимостью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Работа комиссии над этими вопросами поможет повысить прозрачность всей финансовой системы союза, а также снизить соответствующие риски в отдельных странах ЕАЭС.

[news 26047]

«Особенно важен обмен информацией о трансграничных перемещениях наличных денежных средств», — отмечается в сообщении.

По словам Тимура Жаксылыкова, в праве ЕАЭС напрямую регулируются вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в части перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу союза. В то же время разрабатываемые комиссией проекты международных договоров в финансовой и других сферах требуют проработки и оценки на соответствие рекомендациям группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).​

Министр ЕЭК высказал заинтересованность в участии специалистов комиссии в типологических исследованиях ЕАГ, направленных на изучение типовых способов и схем отмывания денег и финансирования терроризма, а также недостатков национальных систем в этой области.