Экс-премьер Грузии и два россиянина обвиняют Credit Suisse в уголовных преступлениях

Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и еще два россиянина, являвшиеся клиентами банка Credit Suisse, обвиняют его в потворствовании действиям своего сотрудника, который управлял их инвестиционными портфелями. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как утверждают все трое, потери исчисляются сотнями миллионов долларов

Банкир из Credit Suisse, которого они обвиняют, сейчас находится в тюремной больнице в Женеве. Ему грозит 10 лет по обвинению в мошенничестве, растрате, злоупотреблении служебным положением. По швейцарским законам его имя пока не может быть предано гласности, отмечает Bloomberg.

Ранее уже стало известно о том, что в декабре и январе Иванишвили подал два заявления в прокуратуру Женевы с обвинениями в мошенничестве против банкира Патрика Лескодрона. Имя адвоката банкира, Саймона Нтаха, приводят и WSJ, и Bloomberg.

Издание пишет, что, как рассказал тогда WSJ Марк Хенцелин, адвокат Иванишвили, последний понял, что что-то не в порядке с его инвестиционным портфелем, когда прошлой осенью на него обрушилась лавина маржин-коллов, т. е. требований внести деньги на счет при падении стоимости инвестиционных инструментов ниже определенного уровня (в противном случае брокер, чтобы предотвратить дальнейшие убытки, может продать эти инструменты). Портфелем Иванишвили в Credit Suisse, по информации WSJ, управлял Лескодрон.

Сам Credit Suisse подал на него жалобу в декабре, обвинив в должностных преступлениях. Но, как сообщает Bloomberg, затем Иванишвили и два российских клиента из газовой отрасли, чьими деньгами незаконно стал распоряжаться управляющий, предъявили претензии и банку. В марте юристы Иванишвили подали заявление в прокуратуру, заявив, что халатность со стороны банка равносильна отмыванию денег. В январском заявлении они также отмечали, что банк незаконно проводил многочисленные операции с деньгами их клиента, чтобы получить дополнительные комиссии.

«Такое управление <…> было бы невозможно без помощи многочисленных отделов в головном подразделении банка, а также без участия, активного или пассивного, либо по крайней мере полной информированности [о происходившем] многих людей», – цитирует Bloomberg заявление от 27 января.

В феврале два российских клиента подали уголовные иски к банкиру с обвинениями в злоупотреблении служебным положением, растрате и подделке документов, в которых также предъявляют претензии банку, пишет Bloomberg. Оба они утверждают, что топ-менеджеры побуждали банкира скрывать огромные убытки, понесенные в 2007-2008 гг. по акциям австрийской компании из сектора недвижимости Meinl European Land, в которые Credit Suisse настойчиво предлагал инвестировать. Один из клиентов даже нанял частных детективов, чтобы расследовать историю с этими потерями. Управляющий портфелями Иванишвили и двух россиян действовал самостоятельно, продолжает настаивать Credit Suisse.