Опубликовано
21.04.2016, 09:35Более 100 миллиардов евро ежегодно отмывается в Германии, как свидетельствует ежемесячный доклад минфина ФРГ, сделки по отмыванию денег производятся в стране в основном за пределами финансового сектора и составляют большую часть денежных махинаций, пишет «РИА Новости».
Особо много подозрительных сделок - от 15 тысяч до 28 тысяч ежегодно фиксируется в сфере недвижимости, автомобильных продажах и на рынке произведений искусства, сказано в опубликованном докладе.
В целом объем отмывания денег в Германии ежегодно — включая ресторанный и игорный бизнес — составляет более 100 миллиардов евро, это вдвое больше, чем предполагалось ранее. При этом только в нефинансовом секторе речь идет о примерно 50 миллиардах евро. Наряду со сферой недвижимости больше всего подозрительных сделок — в сфере торговли антиквариатом, дорогостоящими товарами, например, яхтами, а также в гостиничном бизнесе.
"Есть случаи, когда предприятия используют отели или рестораны, в обороте у которых всегда много наличных денег, как "прикрытие для отмывания денег", — отмечается в документе.
Немецкий Минфин признал недоработки в борьбе с отмыванием доходов на региональном уровне. В Германии ответственность за контроль над "нефинансовым" сектором лежит на федеральных землях. Для борьбы с отмыванием денег правительство страны предлагает установить порог максимальной суммы при оплате наличными.
"Благодаря этой мере предотвращению отмывания денег в федеральных землях должен предоставляться более высокий приоритет, нежели ранее", - указывается в отчете министерства финансов.
Читайте также:
