Опубликовано
07.11.2025, 11:15Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики обновила перечень государств, представляющих высокий риск для страны. Из списка исключены четыре государства — Буркина-Фасо, Мозамбик, Южно-Африканская Республика и Федеративная Республика Нигерия.
Это значит, что при работе с компаниями или клиентами из этих государств кыргызстанским финансовым организациям теперь не нужно применять дополнительные проверки и строгие меры контроля. Исключение из списка указывает на то, что уровень риска при операциях с этими странами снизился.
Финразведка напомнила, что перечень высокорискованных стран используется для предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма, а также при проведении финансового мониторинга.
Актуальный список доступен на официальном сайте службы.
Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.
