ГКНБ раскрыл подпольный канал денежных переводов с оборотом свыше $20 млн

В Бишкеке пресечен крупный канал незаконной легализации валюты, работавший по схеме так называемой «цыганской почты». Как сообщают в Государственном комитете нацбезопасности, по итогам следственно-оперативных мероприятий были задержаны двое граждан Кыргызстана.

Следствие установило, что задержанные систематически проводили нелегальные валютные операции в столичных обменных пунктах. Деньги, поступавшие преимущественно из России, обналичивались без какой-либо регистрации в официальных финансовых органах. Общий объем незаконного оборота превысил $20 млн.

При этом в отдельных случаях злоумышленники не выполняли свои обязательства. Так, в мае прошлого года, кыргызстанец передал им для обмена 165 млн рублей — сумму, эквивалентную $2 млн. Однако эта сумма была присвоена. 

В начале этой недели, 20 мая, оба фигуранта были задержаны и по решению Октябрьского районного суда города Бишкек водворены в следственное учреждение № 21 Государственной службы исполнения наказаний.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.