ГКНБ выявил на КПП «Достук» более 80 нелегальных обменных пунктов

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о пресечении деятельности незаконно функционирующих валютно-обменных пунктов на контрольно-пропускном пункте «Достук-автожол», расположенном на кыргызско-узбекской границе.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что на прилегающей к КПП территории действовало 116 обменных пунктов, из которых 84 работали без соответствующих лицензий.

26 октября сотрудники ГКНБ провели масштабные обыски в нелегальных обменных пунктах. В результате операции изъяты денежные средства в различных валютах, среди них:

• 66.49 млн сомов;
• 941.36 тысячи долларов США;
• 3.63 млрд узбекских сумов;
• 66.73 млн российских рублей;
• 3.53 млн казахских тенге;
• 23.36 тысячи евро;
• 53.9 тысячи китайских юаней;
• а также суммы в турецких лирах и таджикских сомони.

Все обменные пункты закрыты и опечатаны.

Ранее ГКНБ совместно с Ошским управлением Национального банка проводил рейды, по итогам которых нарушители были оштрафованы на 17.5 тысячи сомов. Однако, как отмечают в ведомстве, административные меры не дали результата, и незаконная деятельность продолжалась.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 218, часть 2 Уголовного кодекса — «Незаконная предпринимательская и банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере».

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к нелегальной деятельности и каналам оборота денежных средств.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.