Госбанки Кыргызстана прекратили обслуживание более 130 компаний из-за санкционных рисков

Государственные банки Кыргызстана с мая 2026 года прекратили деловые отношения более чем со 130 компаниями в рамках усиления санкционного комплаенса и мер по минимизации санкционных рисков. Об этом стало известно по итогам рабочего совещания под председательством специального представителя президента по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков Бакыта Сыдыкова.

Совещание состоялось 23 июня и было посвящено вопросам совершенствования механизмов внутреннего контроля, управления санкционными рисками и соблюдения международных ограничительных режимов.

Как сообщили участники встречи, поводом для обсуждения стал запрос европейской стороны относительно деятельности ряда юридических лиц, зарегистрированных в Кыргызстане и потенциально связанных с санкционными рисками.

Особое внимание было уделено работе государственных банков. Так, с 1 мая текущего года ОАО «Элдик Банк» прекратило деловые отношения примерно с 80 компаниями, еще около 40 находятся на завершающей стадии проверок. Кроме того, банк направил в уполномоченный орган около 13 тысяч сообщений о подозрительных финансовых операциях.

В свою очередь, ОАО «АБАНК» прекратило сотрудничество примерно с 51 компанией, а еще около 40 компаний проходят дополнительные проверки. С начала года банк направил около 4 тысяч сообщений о подозрительных операциях.

В рамках усиленного контроля государственные банки ежедневно проверяют клиентов и платежи по санкционным спискам Европейского союза, Великобритании, США и других государств. При этом применяется риск-ориентированный подход, предусматривающий анализ структуры собственности компаний, характера их деятельности, географии контрагентов и поставок, а также товарной номенклатуры.

Для проверки клиентов и платежей используется международная система WorldCompliance компании LexisNexis. Банки также проводят углубленный анализ документов, подтверждающих платежи, проверяют происхождение средств и при необходимости запрашивают дополнительные сведения.

В ходе совещания было отмечено, что государственные банки продолжат ужесточать процедуры комплаенса. В частности, особое внимание будет уделяться проверке конечных получателей товаров и услуг, а также стран назначения поставок.

Для координации этой работы в госбанках созданы специальные комитеты по управлению санкционными рисками, отвечающие за соблюдение требований санкционных режимов ЕС, Великобритании, США и других юрисдикций.

В администрации президента подчеркнули, что Кыргызстан продолжает реализацию мер, направленных на недопущение использования своей территории и финансовой системы для обхода международных санкций, сохраняя при этом прозрачность внешнеэкономической деятельности и доверие международных партнеров.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.