Кыргызстан часто попадает в списки «ограниченных» юрисдикций для банков — глава Klearium

Кыргызстан часто попадает в списки «ограниченных» юрисдикций для международных банков, из-за чего финансовым организациям проще отказаться от работы с республикой, чем проходить усиленные проверки. Об этом заявил генеральный директор Klearium Дэвид Клейман на Бишкекском международном финансовом форуме (BIF).

По его словам, проблема связана не столько с санкциями, сколько с риск-ориентированным подходом банков-корреспондентов. Клейман отметил, что многие международные банки оценивают риски на уровне страны или банка, не углубляясь в анализ отдельных клиентов и транзакций.

«Кыргызская Республика часто попадает в такие списки — не как запрещенная, а как ограниченная юрисдикция», — сказал он.

Клейман подчеркнул, что усиленные требования комплаенса делают работу с отдельными рынками слишком дорогой для банков. По его мнению, изменить ситуацию можно за счет прозрачной цифровой инфраструктуры и встроенного комплаенса, который позволит подтверждать происхождение и характер транзакций.

Он также заявил, что цифровые валюты центральных банков и современные платежные системы не смогут полноценно интегрироваться в мировую финансовую систему без доверия со стороны международных партнеров.

Тема корреспондентских счетов и ограничений для банков развивающихся стран обсуждается на фоне ужесточения глобальных требований к финансовому мониторингу и борьбе с отмыванием средств.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.