Кыргызстан готовит внедрение Travel Rule для переводов виртуальных активов

В Кыргызстане начали подготовку к внедрению Travel Rule — международного стандарта FATF, который обязывает поставщиков услуг виртуальных активов передавать друг другу информацию об отправителе и получателе при переводах. Для проработки механизма будет создана межведомственная рабочая группа.

Инициатором выступило Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при президенте КР. В обсуждении также участвовали представители Госфинразведки, Финнадзора и Национального банка.

На встрече стороны обсудили, какие именно данные должны сопровождать переводы виртуальных активов, как эта информация будет передаваться между поставщиками услуг, где и как она должна храниться, а также каким образом государственные органы будут взаимодействовать с участниками рынка.

Речь идет о том, чтобы криптопереводы через регулируемые сервисы стали более похожи на банковские переводы с точки зрения идентификации участников операции. Если требования Travel Rule будут внедрены, криптобиржи, обменники и другие поставщики услуг виртуальных активов должны будут обмениваться определенной информацией об отправителе и получателе перевода.

Такой подход используется для повышения прозрачности операций и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Travel Rule является частью рекомендаций FATF и применяется к сектору виртуальных активов как продолжение требований, действующих в традиционной финансовой системе.

Кыргызстан также изучил опыт Сингапура, Евросоюза, Великобритании, Японии, Швейцарии и ОАЭ, где подобные требования уже применяются или встроены в регулирование крипторынка.

По итогам встречи участники договорились создать межведомственную рабочую группу. Ей предстоит проанализировать действующее законодательство и определить, каким образом требования Travel Rule могут быть внедрены в Кыргызстане с учетом особенностей местного рынка.

Пока конкретные сроки запуска новых требований, перечень обязательных данных и порядок их передачи не определены. Эти вопросы как раз предстоит проработать рабочей группе.

Ранее НАВА уже вынесло на общественное обсуждение пакет документов по регулированию криптобирж, обменников, стейблкоинов и токенов, обеспеченных реальными активами. Ведомство также заявляло о намерении привести регулирование виртуальных активов в соответствие с международными стандартами.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.