Комбанк оштрафован на 441 тысячу сомов за нарушение закона по борьбе с отмыванием денег

Государственная служба финансовой разведки наложила штраф в размере 441 тысячи сомов на один из коммерческих банков страны. 

Причиной стали нарушения законодательства в области противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики об административных правонарушениях, банк не выполнил требования, касающиеся порядка и сроков подачи уведомлений о сделках с физическими и юридическими лицами из стран с высоким уровнем риска. 

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.