Банк в Кыргызстане оштрафовали на 830 тысяч сомов

Один из коммерческих банков Кыргызстана оштрафован на 830 тысяч сомов за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Как сообщили в Государственной службе финансовой разведки, банк допустил сразу несколько серьезных нарушений: не обеспечил надлежащий внутренний контроль, не проверял клиентов должным образом, затягивал с предоставлением запрашиваемых документов и не выполнил требования по финансовым санкциям.

По итогам проверки в отношении банка было вынесено 14 штрафов.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.