Опубликовано
05.10.2025, 14:16Кабинет министров 30 сентября принял постановление, которым ввел новые правила для крипторынка. В частности, поставщиков услуг виртуальных активов обязали не только идентифицировать клиентов, но и проверять, насколько те понимают риски работы с цифровыми активами.
Теперь при регистрации на криптобирже клиенту предстоит пройти AML/KYT-тестирование, а также процедуру верификации личности. Но этим дело не ограничится, биржи обязаны проводить специальные тесты, чтобы убедиться, что клиент понимает, какие риски связаны с операциями с виртуальными активами.
Фактически это делает крипторынок ближе к стандартам традиционных финансовых институтов, где инвесторов предупреждают о возможных рисках.
По замыслу властей, такие меры защитят граждан от необдуманных действий и одновременно усложнят жизнь тем, кто пытается использовать криптовалюту для сомнительных операций — от отмывания доходов до обхода санкций.
Помимо тестирования клиентов, постановление запрещает использование анонимных кошельков, NFT и предоплаченных зарубежных карт, а также обязывает компании хранить документы не менее пяти лет и ежегодно проходить аудит.
Также директора, бухгалтеры и комплаенс-офицеры криптокомпаний должны согласовываться с регулятором и не иметь связи с санкционными списками.
Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.
