Опубликовано
11.04.2016, 04:49Юридическая компания из Панамы Mossack Fonseca, ставшая известной благодаря скандалу с офшорами, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок. Об этом сообщает агентство Meduza со ссылкой на швейцарское издание Le Matin Dimanche.
Исходя из данных «Панамского архива», Mossack Fonseca зарегистрировала фонды Brotherhood Foundation и Faith Foundation, через которые клиенты проводили свои активы. Так, услугами одного из них пользовались около 500 компаний.
В качестве бенефициара фондов был указан «Международный Красный Крест» (The International Red Cross; в действительности организация называется «Международный комитет Красного Креста»), а в документах указывался реальный адрес организации в Женеве. Также существовала аналогичная схема с использованием названия Всемирного фонда дикой природы (WWF).
В документах из «Панамского архива» объясняется, для чего использовалось название этой организации - это произошло, когда закон стал требовать указывать реальных бенефициаров компаний.
«Для этого мы создали структуру, указывающую на „Международный Красный Крест“. Так намного проще», - говорится в документе.
По данным издания, схемой, среди прочих, воспользовался президент ОАЭ шейх Халифа ибн Зайд аль Нахайян для покупки недвижимости в Лондоне. Кроме того, документы указывают на использование схемы для сокрытия денег, которые супруга Юрия Лужкова Елена Батурина перевела своему партнеру Александру Чистякову для реализации совместного девелоперского проекта в Марокко. Иск Батуриной к Чистякову, который, по ее мнению, похитил у нее около 100 миллионов евро, рассматривается в суде Лондона
Согласно документам из «Панамского архива» схема неоднократно использовалась для сокрытия активов, находящихся в розыске, и денег, предположительно полученных преступным путем.
Утечка документов малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca дала информацию об офшорных схемах более 12 бывших и нынешних мировых лидеров, 128 мировых политиков, 29 миллиардерах из списка богатейших людей Forbes и многих знаменитостях. Архив документов фирмы насчитывает больше 11 млн материалов и 2,6 терабайта данных. Документы рассказывают о работе компании с 1977 года до декабря 2015 года. Компания была основана в 1986 году путем слияния двух местных небольших юридических фирм Рамона Фонсеки и Юргена Моссака.
