На криптовалютных биржах участились случаи мошенничества

В последние месяцы участились случаи мошенничества с использованием криптовалютных бирж, таких как Bybit и Binance. Об этом рассказал начальник отдела по борьбе с преступностью в IT-сфере Акрам Кадыржанов.

Основной принцип схемы мошенничества заключается в следующем:

Мошенники организуют перевод криптовалют, используя тезеры, после чего получают денежные средства. В мошеннической схеме задействованы три стороны. Мошенник 1 отправляет проверочный код или небольшую сумму, подтверждая получение средств. Мошенник 2 также подтверждает получение проверочной суммы. Когда основная сумма переводится, третий участник схемы, находящийся в треугольнике, не переводит средства дальше и пропадает с деньгами.

По таким делам направляются запросы в финразведку, а также блокируются электронные кошельки, чтобы предотвратить дальнейшие переводы и минимизировать убытки.

«Различие между «чистыми» и «нечистыми» тезерами заключается в наличии лицензий и сертификатов. Чистые тезеры используются легально лицензированными и сертифицированными компаниями, занимающимися криптовалютами. Нечистые же встречаются в серых схемах, где отсутствует прозрачность и легальность операций», — отметил Акрам Кадыржанов.