Нацбанк КР намерен исключить 4 территории из списка оффшорных зон

Из действующего списка государств и территорий, которые предоставляют льготный налоговый режим и не предоставляют полное раскрытие информации, НБ КР предлагает исключить Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Черногорию и Нидерландские Антильские острова. Об этом стало известно из документа, вынесенного на обсуждение Нацбанком КР.

Отмечается, что проект постановления НБ КР подготовлен для предотвращения проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности и отмывания преступных доходов.

Так, страны исключат из перечня в связи с тем, что Доминиканская Республика и Коста-Рика раскрывают необходимую информацию в рамках изучения источников происхождения денежных средств инвесторов.

Вместе с тем предлагается в перечень оффшорных зон добавить Кюрасао.

Кроме того, в случае обращений инвесторов будет проведен тщательный мониторинг по изучению острова Бонайре.

«Группа из трех более мелких островов (Синт-Мартен, Синт-Эстатиус и Саба) также не включена в перечень оффшорных зон и будет находиться под наблюдением, помимо этого, данные маленькие острова не значатся в международных рейтингах. В отношении Камбоджи и Мьянмы тоже будет осуществляться усиленный мониторинг при обращении инвесторов»,— отмечается в документе.