Нацбанк усилил контроль за операциями с наличными рублями

Правление Национального банка Кыргызской Республики приняло постановление об усилении контроля за операциями с наличной иностранной валютой, в частности с российскими рублями.

Согласно документу, коммерческие банки обязаны усилить мониторинг операций с наличными рублями в части соблюдения законодательства по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов.

Кроме того, банки должны на ежедневной основе, не позднее 11.00 дня, следующего за отчетным, предоставлять регулятору информацию об операциях клиентов с наличными российскими рублями, если их объем превышает 5 млн рублей в течение одного операционного дня. Отчетность будет включать данные о клиенте, ИНН или ПИН, виде деятельности, сумме операции, назначении платежа, а также формате проведения — взнос наличными или снятие со счета.

Информация должна охватывать все категории клиентов — физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов — и учитывать операции по всем типам счетов, включая расчетные, депозитные и обменные операции с открытием или без открытия счета.

Ответственность за исполнение требований возложена на правления коммерческих банков. Контроль за реализацией постановления закреплен за членом правления Нацбанка, курирующим управление методологии надзора.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования и будет действовать до 1 марта 2027 года.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.