Обновлен список высокорискованных стран — в перечень добавлена Гвинея

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана сообщила об обновлении перечня высокорискованных стран в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов.

Согласно утвержденному приказу от 17 декабря, в список включена Республика Экваториальная Гвинея. Основанием для включения стала оценка Базельского института управления. Обновленный перечень подлежит обязательному применению всеми государственными органами, финансовыми учреждениями и субъектами небанковского финансового рынка.

В связи с обновлением списка Финнадзор рекомендует:

• применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов;
• уделять повышенное внимание операциям, связанным с высокорискованными юрисдикциями;
• использовать иные предусмотренные законодательством меры, вплоть до отказа в проведении операций или установлении деловых отношений.

В ведомстве подчеркивают, что своевременный учет обновленного перечня необходим для снижения финансовых рисков, повышения прозрачности операций и укрепления национальной системы ПФТД/ЛПД.

Отметим, что перечень формируется с учетом списков ФАТФ, Совета Безопасности ООН, Базельского института управления, а также офшорных юрисдикций и регулярно пересматривается.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.