Опубликовано
22.02.2022, 05:09В Кыргызстане набирает обороты очередная финансовая афера. Несмотря на уголовные дела в других странах, кыргызстанцы, доверяя яркой рекламе и убедительным, на первый взгляд, документам, вкладывают деньги в сомнительное предприятие.
World Trend Strategies, Gold mining tech incorporation, Confidence world group, Nano future, World Business Consulting — это часть наименований компаний, которые используются для привлечения новых клиентов.
Одним из клиентов стал Дмитрий Шевцов. По его словам, в 2020 году он вложил в World Business Consulting $80 тысяч в надежде купить новую квартиру. Недвижимости у него по-прежнему нет, а единственное напоминание о его инвестиционном опыте — счет в мобильном приложении, на который исправно приходит виртуальный доход в виде дивидендов. Правда обналичить его невозможно. Можно только смотреть.
“Нам объяснили, что программа работает по принципу банковских депозитов. Только ставка начисленных процентов составляет не 1,5% как в наших банках, а 20-25%. В этой же программе можно оформить кредит на покупку автомобиля или недвижимости на сумму равную вкладу под 6% годовых. Мы могли купить квартиру и еще ежемесячно получать доход. Сначала так и было. Каждый месяц мы снимали по $200 и вот-вот должны были оформить кредит на покупку квартиры, но началась пандемия. Нас попросили подождать. Тогда это не вызвало никаких вопросов, жизнь во всем мире остановилась, и мы ждали. Шло время, локдаун закончился, мы вновь вернулись к вопросу покупки жилья”, — рассказывает Дмитрий.
С этого момента начались странности. Забрать свои деньги оказалось не так просто, как рассказывают в рекламных роликах.
“Нам сказали, что условия кредитования изменились. Теперь мы должны были сначала купить недвижимость, а потом получить деньги на ее покупку. Как вы понимаете, тогда мы уже думали только о том, чтобы вернуть накопления. Я договорился с братом, и мы оформили сделку о купле-продаже его дома. Когда я передал документы, подтверждающие покупку, мне пришел ответ, что я могу получить свой кредит”, — продолжил он.
Дмитрий признается, что был так счастлив получить положительный ответ, что потерял бдительность и здравый смысл. Деньги, ему действительно перевели, только с одним “но”. Они лежали на электронном счете в приложении компании. Несмотря на это, акт приемки денежных средств он подписал.
“То есть юридически, мы подтвердили, что получили деньги, хотя фактически я не могу ими воспользоваться. Когда все мои попытки обналичить средства не дали результатов, я стал изучать документы, подписанные ранее. Оказалось, что первоначальные $80 тысяч, которые я передал наличными были оформлены в качестве оплаты за услуги консалтинга”, — продолжил он.
Дмитрий не единственный, кто не может получить свои средства. В групповом чате World Trend Strategies в Кыргызстане состоит более 300 человек. Но, пока они видят счет в телефоне, который постоянно растет, они намерены ждать и даже защищать компанию. Однако есть серьезные основания сомневаться в том, что World Trend Strategies в состоянии расплатиться с клиентами.
В распоряжении редакции «Акчабар» есть видео, на котором другие вкладчики, стоящие выше по иерархии в компании, объясняют причины проблемы с выводом денег. По их версии, сейчас внедряются криптокошельки, которые пока не работают и только этим вызвана задержка.
На записи сотрудники частично подтверждают, что раньше деньги вкладчикам выплачивались за счет средств, которые приносили наличными другие клиенты. Такие сделки могут трактоваться как признак наличия финансовой пирамиды, то есть компания зарабатывает не за счет своей деятельности, а на новых клиентах, которые вкладывают средства.
На поисковой запрос World Business Consulting Google выдает сайт компании. Неопытному пользователю он может показаться убедительным. Но, если приглядеться оказывается, что сайт — обычная пустышка: кнопки поддержки клиентов нерабочие, нет контактов, кроме электронной почты. Сайт наполнен стоковыми фотографиями из интернета и неинформативными текстами, из которых нельзя понять на какой именно деятельности зарабатывает компания. Например, так фирма рассказывает о себе:
Программы WORLD TREND STRATEGIES эффективно помогают Клиентам создавать для себя и своих близких надежное и уверенное настоящее и будущее. Нестабильное состояние мировой экономики, кризисные явления в сферах политики, экономики и здравоохранения, которые проявляются все чаще в современном мире — наша специализация и "стихия".
World Trend Strategies, как и десяток других фирм аффилированы с World Business Consulting. Ее физический адрес, если верить документам, находится в Шотландии, Великобритания. Регистрация настоящая, никакого обмана. Документ показывают клиентам в качестве доказательства надежности вложений. Бизнес партнеры World Business Consulting тоже базируются в странах дальнего зарубежья: Арабские Эмираты и Багамские острова.
Правда, на проверку документ о регистрации оказывается такой же пустышкой, как и сайт. Имена реальных учредителей не упоминаются, нет реальных адресов и номеров телефонов. О том, что найти владельцев бизнеса невозможно, клиенты задумываются обычно только когда встает вопрос возврата денег.
Так случилось с вкладчиками в Казахстане. Там World Trend Strategies уже признана финансовой пирамидой. Ее деятельность официально запрещена, а к уголовной ответственности привлечены несколько человек.
Более того, ряд российских банков, включил аффилированные с World Trend Strategies компании в список ненадежных, с признаками финансовой пирамиды.
В Бишкеке у компании есть собственный офис, расположенный в новом здании в престижной части города. Там принимают клиентов, проводят обучающие семинары и другие мероприятия. По рассказам Дмитрия, вычислить, кто руководит всем процессом непросто. Как минимум трое представлялись директорами, правда никто из них оказался не уполномочен решить вопрос с возвратом денег.
Поиск по базе Минюста тоже не дал результатов. Ожидаемо юридические лица с именем World Trend Strategies, World Business Consulting и так далее в Кыргызстане не регистрировались.
В поисках помогли социальные сети, где “инвесторы” и “директора” бишкекского офиса охотно делились информацией и приглашали новых вкладчиков.
В этих аккаунтах часто фигурировал Фонд “Поддержки семьи и молодежи”, который участвовал как в мероприятиях World Trend Strategies, так и в совместных благотворительных акциях.
Информация об этом фонде есть на сайте Торгово-промышленной палаты. Указывается, что “Фонд поддержки семьи и молодежи” является волонтером компаний World Trend Strategies, Confidence World Group. Последняя занимается как раз программами недвижимости, участником, которой стал Дмитрий Шевцов.
При этом не ясно, почему Торгово-Промышленная палата не убедилась в надежности компаний, чьи баннеры и ссылки публикует на своем сайте и стала, по сути еще одним распространителем идей сетевого бизнеса.
Но, вернемся к Фонду поддержки семьи и молодежи. Согласно данным Минюста, он прошел перерегистрацию в сентябре 2020 года. Его руководителем и одним из учредителей является Турдугулов Валий Абдрашевич.
Его можно заметить на снимках участников World Trend Strategies, а также на фото с мероприятий компании.
Из открытых источников известно, что в прошлом он активно занимался бизнесом в Кыргызстане и в России. Он числится учредителем двух компаний в Кыргызстане — ОсОО “КСИЛ ОВА” и ОсОО "РосКиргОйл" и трех в России — в Башкортостане и Челябинской области. Все российские фирмы ликвидированы, о деятельности кыргызстанских компаний информации нет.
Надо сказать, что в фонде есть и другие учредители — экс-депутат ЖК IV созыва и юрист по уголовному праву Жумабекова Турдукан Абдыкарыевна, Киселева Лариса Викторовна и Раиса Джумагулова. О них в открытых источниках нет информации.
Редакции «Акчабар» удалось связаться с Валием Турдугуловым. В телефонных разговорах он не стал отрицать связь фонда с компаниями World Trend Strategies. Однако, подчеркнул, что занимается лишь организационными вопросами в компании: арендует офис, проводит обучение по финансовой грамотности населения, а вот к финансовым вопросам, по его словам, он отношения не имеет.
В настоящее время в Ленинском УВД имеется два заявления в отношении компании World Trend Strategies. По одному из заявлений следователь отказала в заведении уголовного дела. По второму еще ведется проверка. Кроме того, потерпевшие обратились с жалобой на следствие в органы прокуратуры.
