Российские банки могут обязать собирать досье на клиентов

Российские банки могут обязать собирать полное досье на клиентов, совершающих подозрительные сделки. С такой инициативой выступила Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ, передает агентство «Прайм» со ссылкой на «Российскую газету».

В интервью «РГ» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил, что на сегодняшний день банки предоставляют ведомству данные только о сомнительных операциях, но не о деятельности клиента в целом.

[news 5263]

«В клиентском досье организации будут собирать и передавать в Росфинмониторинг всю информацию, которая им известна о клиенте, о его деловых партнерах, количестве и объемах сделок, причем на протяжении длительного времени», - отметил Ливадный.

Инициатива уже обсуждается на уровне ведомства и Центрального Банка РФ. Если предложение будет одобрено, Росфинмониторинг сможет получать готовый продукт о подозрительных фирмах и их учредителях.