Akchabarsearch
    ЦБ РФ потребовал от банков ужесточить условия для VIP-клиентов из-за возможных махинаций
    Источник фото: creditana.ru

    Опубликовано

    14.03.2016, 07:03

    ЦБ РФ потребовал от банков ужесточить условия для VIP-клиентов из-за возможных махинаций

    Центробанк России потребовал от банков ужесточить условия работы с VIP-клиентами в связи с возросшим количеством схем обналичивания премиальных банковских карт, сообщает агентство Forbes.ru со ссылкой на газету «Коммерсант».

    Регулятор обратил внимание на рост числа премиальных карт в веерном обналичивании. Схема предполагает, что транзитные компании переводят деньги на платежные карты, а потом снимают их при помощи банкоматов. Однако, в отличии от массовых карт, премиальные дают возможность своим пользователям снимать большие суммы благодаря увеличенному лимиту. Речь идет примерно о 300-500 тысячах рублей.

    «Речь идет о золотых и платиновых картах, которые сейчас распространяются среди клиентов с далеко не высоким уровнем дохода. Ряд банков предлагают пробные пакеты с трехмесячным сроком, в течение которого действуют льготы на неснижаемый остаток или стоимость обслуживания», - объяснил источник «Коммерсанта».

    В ЦБ предложили ограничивать возможности VIP-клиентов, совершающих сомнительные денежные операции, в том числе, блокировать их средства, закрывать возможность повторного открытия счетов и отключать дистанционные каналы обслуживания (ДБО).

    «Коммерсантъ» напоминает, что о возврате к использованию схемы обналичивания с использованием массовых карт представители регулятора сообщали еще в феврале. Активизация подобных схем произошла из-за роста внимания ЦБ к другим каналам обналичивания. Однако о повышении роли премиальных карт тогда не говорилось.


    Читать похожее

    • Кыргызстан и Китай обсудили сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах

      Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках участия в ежегодном собрании Всемирного экономического форума «Летний Давос -2025» встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
      24.06.2025, 12:00:21
    • Госбюджет Кыргызстана начал год с сильным профицитом

      По итогам первого квартала 2025 года в государственном бюджете Кыргызстана зафиксирован профицит — доходы превысили расходы на 53 млрд сомов. Это в шесть раз больше, чем за тот же период прошлого года. Основной вклад в рост доходов дало перечисление прибыли Национального банка в бюджет — неналоговые поступления выросли в 6.6 раза и обеспечили 80% всего прироста.
      24.06.2025, 11:54:13
    • Какие риски угрожают экономике Кыргызстана ?

      Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем свежем макроэкономическом прогнозе обратил внимание на ключевые риски, которые могут затормозить экономический рост Кыргызстана и усилить инфляционное давление в ближайшие годы.
      24.06.2025, 11:37:50
    • Кыргызстан сократил дефицит текущего счета

      Согласно макроэкономическому прогнозу ЕАБР на 2025–2027 годы, в 2024 году ситуация с внешними расчетами Кыргызстана улучшилась. Отрицательное сальдо текущего счета сократилось на $2.4 млрд и составило $4.4 млрд.
      24.06.2025, 10:59:28