В форекс-дилере TeleTrade прокомментировали информацию об обысках

В крупнейшем в России форекс-дилере, компании TeleTrade, прокомментировали информацию об обысках, прошедших в региональных офисах компании из-за подозрений сотрудников в мошенничестве. Об этом сообщает Lenta.ru.

[news 4138]

Как рассказали в самой компании, никаких уголовных дел по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» ни в отношении руководства, ни в отношении сотрудников компании не возбуждалось. Обыски действительно проводились, но десятью днями ранее.

В компании добавили, что претензии правоохранительных органов касаются «неустановленной группы лиц в рамках возбужденного уголовного дела в одном из регионов».

Вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло пояснил порталу vesti.ru, что обыск проводился полицией и ФСБ по поводу уголовного дела, возбужденного в Самаре в отношении ООО «Консультационный центр».

[news 4213]

Несколькими днями ранее форекс-дилер получил лицензию Центрального банка РФ. С 2016 года на территории России вступил в силу закон, согласно которому для начала деятельности российскому форекс-дилеру после получения лицензии необходимо вступить в признанную ЦБ РФ саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую форекс-дилеров (СРО), и открыть номинальный счет в российском банке, а также согласовать с СРО рамочный договор и другие требования к деятельности форекс-дилера. Известно, что на данный момент «Телетрейд Групп» еще не выполнила все условия.

В связи с чем, по словам генерального директора компании Андрея Рыбина, с момента учреждения ООО «Телетрейд Групп» еще не производила предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.

[news 4188]

Напомним, ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в офисах одного из крупнейших в России форекс-дилеров проводились обыски. Причиной послужило подозрение сотрудников TeleTrade в махинациях, оценивающихся в сотни миллионов рублей. Подразумеваются деньги нескольких тысяч клиентов, полученные для игры на бирже Forex.

По информации МВД России, обыски проводились в офисах, расположенных в Удмуртии, Новосибирской и Самарской областях, и в Москве. Уголовные дела возбуждены по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По мнению следователей, средства, полученные от клиентов, были на самом деле«выведены и похищены».

Справка

Как указано на сайте компании, TeleTrade входит в тройку лидеров Forex в России и обладает самой крупной региональной партнерской сетью. Сервисные услуги оказываются в 124 городах страны. По итогам народного голосования в 2015 году группа компаний TeleTrade была признана маркой №1 в России.

Группа компаний TeleTrade была основана в 1994 году. Представительства компании и офисы ее партнеров работают в 26 странах мира.